首药控股关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

2026-10-29 · gdjingbo.com

中访网数据 首药控股 （证券代码：688197）于2026年10月27日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十六次会议。会议通知于2026年10月23日以微信方式送达全体董事，应出席董事6人，实际出席董事6人，董事会秘书列席会议，会议由董事长李文军先生主持。 会议审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权

中访网数据 首药控股 （证券代码：688197）于2026年10月27日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十六次会议。会议通知于2026年10月23日以微信方式送达全体董事，应出席董事6人，实际出席董事6人，董事会秘书列席会议，会议由董事长李文军先生主持。

会议审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，该报告同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站。

因第二届董事会成员任期已届满，会议逐项审议通过董事会换届选举相关议案，同意提名李文军先生、李源女士、许新合先生、王静晗先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名江骥先生、敖虎山先生、陈丹女士为第三届董事会独立董事候选人，其中陈丹女士为会计专业人士。上述候选人自股东会审议通过之日起就任，任期三年，相关议案尚须提请公司2026年第一次临时股东会以累积投票制方式表决。在新一届董事会成员就任前，现任董事将继续履行职责。

会议还审议通过《关于聘任2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚须提请2026年第一次临时股东会批准。

此外，会议审议通过《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，并同意于近期召开2026年第一次临时股东会，召开时间、地点等事项将另行通知。